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央行加急文件:3月1日将现场查抄所有付出机构 类型已拟定好

时间:2018-01-12 20:32 来源:网络整理 作者:admin 点击:

央行克日下发《中国人民银行关于印发《的通知》。《通知》要求,自2018年3月1日起,中国人民银行及其分支机构组织实施反洗钱现场查抄项目,被查非银行付出机构应按接口类型提供现场查抄所需数据。非银行付出机构应在2018年2月28日之前,做好凭据接口类型提取数据的各项筹备事情。《通知》强调,在实施反洗钱现场查抄进程中,如被查非银行付出机构不实时提供数据,名目、内容、数值等不切合接口类型要求等,将视情节严重水平,依法予以处理惩罚。

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